空中云汇
Transaction Monitoring Senior Analyst
Transaction Monitoring Senior Analyst
发布于 5 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公法务、风险与合规
法务、风险与合规
Aml
Compliance
Kyc
Risk Management
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
金融科技合规岗位，专业性强，发展机会好，但办公灵活性和WLB未明。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.8万
比法务、风险与合规中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
43 个在招
市场机会
选择面较广
上海 · 法务、风险与合规 · 约 330 个在招
职位详情
关于这个职位
作为交易监控高级分析师，你将负责日常反洗钱交易监控任务，处理可疑交易案件，参与反洗钱项目以提升运营效率，并持续更新AML知识库以支持团队专业发展
这个职位要求你具备扎实的合规分析能力，确保金融交易符合监管要求
最低要求
至少5年相关反洗钱和制裁经验，来自会计师事务所、诉讼/争议咨询公司、金融服务行业或监管环境
熟悉常见洗钱方案、制裁合规、一般或风险为基础的合规、风险管理及其他金融犯罪合规
细致、具备良好的分析能力、注重细节、团队合作、精通时间管理，并能代表合规部门参与集团项目
展示有效审查和分析数据/情况并及时运用判断解决问题的能力
精通中文和英语的口头和书面沟通
熟练使用MS Outlook、Excel、Word、PowerPoint
工作职责
执行每日交易监控任务，根据预定的交易监控程序，及时清除和升级案件管理系统中的交易
处理银行合作伙伴或执法机构关于可疑交易的询问
对可疑客户进行综合分析，并向监管机构提交可疑交易报告
参与各种反洗钱相关项目和计划，以推动卓越运营和整体效率
主动跟进反洗钱相关新闻和监管发展，更新团队内的反洗钱和制裁知识库，并协助建立内部专业知识
完成其他与交易监控运营相关的工作或由金融犯罪运营经理分配的任务
优先资格
具有以下领域的实际操作经验者优先：
国际、区域和本地监管知识/经验，反洗钱和OFAC风险评估，流程改进计划（KYC、CDD等）
政策和程序开发（黑名单/白名单维护
STR撰写/审查等）
警报清除和调查
常见反洗钱类型分析
KYC供应商解决方案
交易监控、案件管理或制裁合规
互联网金融或支付公司风险和合规
投资银行
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 金融科技行业增长迅速，专业技能积累价值高
- 公司国际化平台提供广阔视野和协作机会
- 职位聚焦反洗钱领域，专业性强，职业路径清晰
- 监管环境变化快，需持续学习更新知识
- 工作可能涉及高压处理敏感交易和报告
- 需平衡日常监控任务与项目参与，时间管理要求高
- 适合具备金融合规背景、分析能力强、注重细节且寻求专业成长的求职者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可晋升为合规经理或金融犯罪运营主管，负责团队管理
- 向风险管理专家或高级合规顾问方向发展，深化专业领域
- 积累行业经验后，可能转向监管机构或更广泛的金融合规角色
- 负责每日交易监控，处理可疑交易案件并升级至监管要求
- 分析可疑客户并提交可疑交易报告，确保合规性
- 参与反洗钱项目，提升运营效率和团队知识库
- 跟进AML法规更新，协助建立内部专业能力
- 年以上AML和制裁经验，熟悉金融犯罪合规流程
- 优秀的分析能力和细节导向，能快速处理复杂数据
- 中英文沟通流畅，适应跨团队协作
- 熟练使用Office软件进行报告和数据分析
申请策略
- 研究空中云汇的支付业务和合规框架，展示对公司的了解
- 准备面试中可能涉及的AML案例分析和情景模拟
- 突出5年以上AML相关工作经验，包括具体案例和项目成果
- 强调数据分析、报告撰写和合规流程改进技能
- 列出相关证书（如CAMS、ACAMS）或培训经历
- 展示中英文沟通能力和团队协作案例
- 学习最新反洗钱法规和金融科技合规趋势
- 提升数据分析工具（如Excel高级功能、SQL）以处理监控数据
面试指南
- 使用STAR方法（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为问题
- 结合具体法规和案例，展示专业知识和解决问题的逻辑
- 强调团队合作和沟通，体现跨部门协作能力
- 请描述一次处理可疑交易案件的经验，你是如何分析和决策的？
- 你对当前反洗钱法规（如FATF建议或中国反洗钱法）有哪些了解？
- 如何在团队中提升AML知识共享和运营效率？
- 面对紧急交易监控任务，你如何确保准确性和及时性？
- 你对金融科技公司的合规挑战有什么看法？
职位点评
薪资福利70
成长发展80
工作生活50
使命价值75
薪资福利
70中等
薪资和福利信息未在JD中披露，但金融科技行业通常提供有竞争力的薪酬，补偿性动机满足程度中等。
薪资信号未披露（AI估算：2千–3.5万/月）
成长发展
80较高
职位提供专业技能发展和行业经验积累，但技术前沿性有限，发展性动机满足较好。
技术前沿主流现代技术
技术栈AML、Transaction Monitoring、Compliance、Risk Management、KYC
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
办公模式和WLB信号未在JD中提及，可能要求现场办公，生活化动机满足程度有限。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
75中等
金融科技行业处于高速增长赛道，但社会影响中等，意义感动机满足较好。
行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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