落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构
牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程
2、根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规
3、负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询
对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见
4、持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作
参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性
5、配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查
6、优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设
组织实施反洗钱培训、宣传活动
7、与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况
根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新
8、统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料