渣打银行
Senior Specialist, FCSO Investigations
Senior Specialist, FCSO Investigations
发布于 大约 2 小时前普通员工/个人贡献者
天津市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法务、风险与合规
合规
监管合规
风险分析
AML
制裁
金融犯罪调查
交易监控
反贿赂
可疑活动报告
AI 估算 · 15k–25k
外资银行反洗钱专员，专业技能要求高但市场相对稳定，天津薪资水平低于上海/北京，月薪15-25k合理。
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于渣打银行金融犯罪合规调查团队，主要负责交易监控系统的警报分析、可疑交易调查及可疑活动报告（SAR）的撰写与提交
你将与业务、合规、审计等多方协作，确保反洗钱政策的合规执行，并参与系统优化测试
适合具备AML经验、分析能力强且熟悉监管要求的专业人士
最低要求
大学认可的学位或法律/金融/会计/商业等相关专业资格
最低3年以上AML/交易监控经验（针对经理级职位）
较强的判断力和分析能力
中英文书面和口头沟通能力突出
工作职责
分析交易监控系统生成的警报以及其他非自动化金融犯罪或洗钱案件
确保彻底调查可疑交易并及时准备准确的可疑活动报告（SAR）
确保企业案件管理系统中案件数据的适宜性和质量
在适当时提出控制改进、增强和简化建议
参与临时活动，如监控SFC无牌实体、系统增强测试等
在需要时提供反洗钱建议，并与利益相关者保持良好工作关系
及时了解相关政策/流程/DOI，以应对金融犯罪风险
与相关利益相关者合作，确保符合AML/制裁/反贿赂腐败的集团标准
确保在国家范围内参与适当的FCSO意识与培训（如SAR和金融犯罪趋势、AML调查结果、经验教训）
个人负责在渣打银行内嵌入最高道德标准
理解与CDD、客户风险评估、名称和交易筛查、AML监控和案件管理相关的系统技术方面
应用集团和FCSO政策流程管理风险
就识别出的风险或调查中发现的问题向相关利益相关者提出或实施风险管理应对措施
支持FCSO在操作风险框架（ORF）下的所有控制检查
为高级管理层和相关治理/风险委员会收集、分析和解释报告中的数据
展现模范行为，遵守集团价值观和行为准则
有效协作识别、上报、缓解和解决风险、行为及合规事项
优先资格
熟悉当地监管要求者优先
ACAMS认证优先
AI 洞察
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