渣打银行
Senior Specialist, FCSO Investigations
Senior Specialist, FCSO Investigations
发布于 大约 2 小时前普通员工/个人贡献者
天津市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法务、风险与合规
数据分析
风险管理
合规
监管合规
案例管理
AML
金融犯罪调查
交易监控
可疑活动报告
AI 估算 · 15k–25k
跨国银行合规岗位，天津薪资水平中等偏上，要求3年以上经验，市场价值约15-25k/月。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责金融犯罪调查（FCSO），包括分析交易监控系统的警报、调查可疑交易并撰写可疑活动报告（SAR），同时参与反洗钱（AML）合规工作
你需要确保案件数据质量，并与业务、风控、法律等部门协作，提出控制改进建议
适合有AML/交易监控经验、具备强分析能力和合规意识的求职者
最低要求
认可大学学位或法律/金融/会计/商业等相关专业资格
至少3年以上AML/交易监控经验（针对经理职位）
强大的判断和分析能力
中英文书面和口头沟通能力优秀
工作职责
输入到国家/客户业务运营模式设计中相关FCSO和业务流程的评估
确保国家/部门有足够支持（人员、流程、工具、框架、系统）用于必要的FCSO控制
实施符合FCSO愿景和策略的国家/部门愿景、策略、方向和领导力
负责分析交易监控系统产生的警报以及其他非自动化案例，涉及金融犯罪或洗钱问题
确保可疑交易得到彻底调查，并及时准备包含准确信息的可疑活动报告（SAR）
确保企业案件管理系统上维护的案件数据的适用性和质量
在适当时提出控制改进、增强和简化建议
参与临时活动，如监控SFC未持牌实体、系统增强测试等
在需要时提供反洗钱建议，并维持与利益相关者和同行的良好工作关系
及时了解适当的政策/流程/DOI以解决金融犯罪风险，符合相关监管要求
与相关利益相关者合作，遵守集团关于AML/制裁/反商业贿赂的标准
确保参与国家内适当的FCSO意识和培训（如SAR和金融犯罪趋势、AML调查结果、经验教训）
个人负责在渣打银行内嵌入最高标准的道德规范，包括监管和商业行为
理解与CDD、客户风险评估、名称和交易筛查、AML监控和案件管理相关的系统技术方面
应用集团和FCSO政策和流程（AML监控、客户筛查、风险评估）管理风险
向相关利益相关者提出（及/或实施）针对识别风险或调查发现问题的可能风险管理对策
支持FCSO在操作风险框架下进行的所有控制检查
在报告中整理、分析和解释数据，提交给高级管理层和相关治理/风险委员会
展现模范行为，遵守集团的价值观和行为准则
有效协作识别、上报、缓解和解决风险、行为和合规事项
参与其他根据集团、国家、业务或职能政策和程序分配的责任
优先资格
熟悉当地监管要求者优先
持有ACAMS认证者优先
AI 洞察
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