渣打银行
Specialist, FCSO Investigations
Specialist, FCSO Investigations
发布于 大约 2 小时前普通员工/个人贡献者
广州市
中级经验
全职员工
混合式弹性办公
本科
法务、风险与合规
风险管理
合规
AML
反洗钱
案件管理
金融犯罪调查
交易监控
SAR
可疑活动报告
AI 估算 · 10k–15k
外资银行反洗钱专员岗位，广州薪资水平中等，要求1年以上经验及ACAMS认证，具备专业壁垒，薪资有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责金融犯罪和反洗钱调查，包括分析交易监控系统警报、开展可疑交易调查、撰写可疑活动报告（SAR），并提出控制改进建议
您将作为反洗钱专家，与业务、合规及监管机构协作，确保符合集团及当地法规要求
适合具备合规、金融或法律背景、注重细节并希望深入金融犯罪领域的专业人士
最低要求
教育背景：认可大学学位，法律/金融/会计/商业或相关专业
培训：至少1年以上（针对专员级别）反洗钱/交易监控经验
执照：熟悉当地监管要求者优先
认证：ACAMS认证优先
语言：中英文书面和口语能力优秀
工作职责
分析交易监控系统生成的警报及其他涉及金融犯罪或洗钱风险的非自动化案件
确保彻底调查可疑交易并及时准确准备可疑活动报告（SAR）
确保企业案件管理系统上案件数据的适宜性和质量
酌情提出控制改进、增强和简化建议
参与临时活动，如监控SFC无牌实体、系统增强测试等
在需要时提供反洗钱方面建议，并与利益相关者和同行保持良好的工作关系
及时了解应对金融犯罪风险的适当政策/流程/DOI，确保符合相关监管要求
与相关利益方合作，确保遵守集团关于反洗钱/制裁/反贿赂腐败的标准
确保在国家/部门内参与适当的FCSO意识和培训
个人负责在渣打银行内嵌入最高道德标准，包括监管和业务行为
确保企业案件管理系统上案件数据的适宜性和质量
理解与客户尽职调查、客户风险评估、姓名和交易筛查、AML监控和案件管理相关的系统技术方面
应用集团和FCSO政策和流程（AML监控、客户筛查、风险评估）管理风险
就可能的风险管理回应措施向相关利益方提出建议和/或实施
支持FCSO在操作风险框架下进行的所有控制检查
整理、分析和解释报告中的数据，供高级管理层和相关治理/风险委员会使用
树立模范行为，以集团的价值观和行为准则为准则
有效协作地识别、升级、缓解和解决风险、行为和合规事项
优先资格
熟悉当地监管要求
持有ACAMS认证优先
AI 洞察
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