渣打银行
Senior Specialist, FCSO Investigations
Senior Specialist, FCSO Investigations
发布于 大约 8 小时前普通员工/个人贡献者
天津市
中级经验
全职员工
混合式弹性办公
本科
法务、风险与合规
AML
SAR
Compliance
Risk Assessment
Acams
AI 估算 · 18k–28k
外资银行合规岗位，AML技能稀缺，天津薪资略低于北上，但银行福利稳定
职位详情
关于这个职位
该职位是渣打银行天津的反洗钱调查高级专员，主要负责交易监控系统产生的预警分析、可疑交易调查及可疑活动报告（SAR）的撰写与提交
同时需要参与流程优化、系统测试，并与业务、合规及监管机构保持紧密协作
适合有AML或交易监控经验、追求专业深度和稳定平台的人选
最低要求
法律、金融、会计、商业或相关学科的认可大学学位或专业资格
至少2年及以上（高级专员岗位）的AML/交易监控经验
具备良好的中英文书面和口头沟通能力
工作职责
分析交易监控系统产生的预警及其他非自动化案例，识别金融犯罪或洗钱风险
确保可疑交易得到彻底调查，并及时准备准确的可疑活动报告（SAR）
确保企业案件管理系统中案件数据的适当性和质量
适时提出控制改进、增强和简化建议
参与临时活动，如监控SFC无牌实体、系统增强测试等
在需要时提供反洗钱相关建议，并与利益相关者和同事保持良好的工作关系
保持对适当政策/流程/DOIs的了解，以应对金融犯罪风险，并符合相关监管要求
与相关利益相关者合作，确保遵守集团关于AML/制裁/反贿赂反腐败的标准
确保参与国家内部适当的FCSO意识和培训（如SAR和金融犯罪趋势、AML调查结果、经验教训）
个人负责在渣打银行内部嵌入最高的道德标准，包括监管和商业行为
优先资格
熟悉当地监管要求
持有ACAMS认证优先
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