香港赛马会
Financial Crime Risk Investigations Analyst
Financial Crime Risk Investigations Analyst
发布于 6 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公合规
合规
Aml
Kyc
Sql
交易分析
粤语/普通话
金融犯罪调查
Analyst'S Notebook
I2 Ibase
可疑交易报告(Str)
值不值得投
68综合评分
综合评分 68
监管刚需的合规调查岗，社会价值突出、平台稳定、薪酬福利具竞争力，WLB 信息未披露。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.4万
比合规中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 100 个在招 · 其中合规 2 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 合规 · 28 个在招
职位详情
关于这个职位
该岗位隶属于香港赛马会安全、诚信与信息安全部门，通过分析客户的投注及资金交易记录，识别洗钱、恐怖融资、市场操纵等金融犯罪风险
你需要直接与客户沟通核实交易目的、财富来源与KYC信息，协助撰写可疑交易报告（STR），并向管理层及内部相关方输出分析与去风险建议
最低要求
具备大学学位
至少2-3年相关领域经验，如金融服务数据分析、合规、法证、欺诈、调查或反洗钱（AML）专项经验
理解AML相关概念，并能将其应用于赛马会的业务场景
英语及中文（粤语和普通话）听说读写流利
必须具备中英文打字能力
熟练使用Microsoft Office，包括Word、Excel、PowerPoint、Visio和SharePoint
具备较强的数据技能，包括处理多来源数据集、数据透视表、高级统计函数与方法
自驱、善分析、好奇心强，并具备团队合作精神
工作职责
对客户的交易历史进行分析，识别可能利用赛马会渠道与服务进行洗钱、恐怖融资或其他金融犯罪的个人
通过与客户直接沟通，索取交易目的与信息、财富来源及KYC（了解你的客户）信息
协助经理准备需提交予联合财富情报组（JFIU）的可疑交易报告（STR）
协助经理维护大额交易数据库（该数据库需记录客户身份证明文件信息），并识别任何缺失或填写有误的表格
为管理层编制清晰简洁的报告，总结交易历史分析结果，提出提交STR的建议，并向内部相关方提出去风险建议
确保遵守责任博彩政策及所有法定要求，从而保护赛马会业务的诚信
维护需记录客户身份证明文件信息的大额交易数据库，并识别任何缺失或填写有误的表格
优先资格
学位以法律、会计、IT、法证或相关学科为佳
持有CAMS/ICA Diploma/CFE资格者优先（非必需）
具备SQL、i2 iBase及Analyst's Notebook知识者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托大型综合赛马与博彩机构平台，业务场景复杂多样，可接触赛马、足球博彩等多条业务线的真实案件
- 反洗钱与金融犯罪调查属监管刚需，技能可迁移至银行、证券、支付等金融行业
- 合规属性强，工作成果直接关系到赛事公正与打击非法赌博，价值感明确
- JD 明确提供具竞争力的薪酬福利、充满活力的工作环境与发展机会
- 需直接与客户沟通索取财富来源等敏感信息，可能面对不配合甚至对抗的情形
- 需同时掌握数据工具与法规条文，跨领域学习曲线较陡
缺点 / 挑战
- 调查与报告环节对细致度与准确性要求高，STR 提交时限与合规责任带来一定压力
- 适合具备金融合规、调查或数据分析背景，对数据敏感、沟通不怯场，并希望在香港长期深耕反洗钱与金融犯罪风险领域的求职者
角色解读
- 从分析师起步，可向高级分析师、调查团队负责人方向发展，深耕金融犯罪风险与反洗钱领域
- 积累STR撰写与案件调查经验后，可转向合规、企业风险管理、法证调查或监管机构相关岗位
- 考取CAMS/ICA/CFE等专业资格，有助于在合规与反金融犯罪领域建立长期职业壁垒
- 通过分析客户的历史投注与资金交易记录，识别潜在的洗钱、恐怖融资及市场操纵等金融犯罪风险
- 直接与客户沟通，核实交易目的、财富来源并补全KYC资料
- 协助经理撰写并提交可疑交易报告（STR）至联合财富情报组，并向管理层与内部相关方输出分析结论与去风险建议
- 维护大额交易数据库，核对身份证明文件记录是否缺失或有误，确保符合责任博彩政策与法定要求
- 熟悉AML/反洗钱与KYC流程，并能将其应用到赛马、足球博彩等具体业务场景
- 具备扎实的数据分析能力，熟练使用Excel（数据透视表、高级统计函数），掌握SQL、i2 iBase、Analyst's Notebook者更佳
- 中英文（粤语、普通话）听说读写流利，能独立撰写清晰简洁的分析报告
- 细致、好奇、自驱，在调查类工作中保持合规敏感度与团队协作
申请策略
- 了解赛马会独特的综合业务模式（赛马、博彩、会员、慈善），在申请中体现对博彩行业合规风险的理解
- 关注责任博彩政策与JFIU报告机制，准备好相关话题的讨论
- 突出2-3年AML、合规、欺诈调查或法证相关经历，用具体案例说明参与过的调查工作或STR撰写
- 量化数据分析成果，如处理过的交易数据规模、用SQL/Excel完成的报表或分析模型
- 明确标注语言能力（粤语、普通话、英语）及中英文打字能力
- 列出CAMS/ICA/CFE等证书或备考情况，以及SQL、i2 iBase、Analyst's Notebook等工具经验
- 系统学习AML/CFT框架及香港打击洗钱与恐怖分子资金筹集的监管要求
- 提升SQL与Excel高级分析能力，熟悉i2 iBase、Analyst's Notebook等调查分析工具
面试指南
- 用STAR结构（情境-任务-行动-结果）讲述案例，重点说明你的判断依据与合规依据
- 数据类问题按“数据来源—清洗整合—分析方法—结论与建议”四步作答
- 合规类问题先引用监管或政策框架，再落到具体操作与记录留痕
- 请描述一次你识别可疑交易并推动后续处理的经历，你是如何判断的？
- 你如何向不配合的客户索取财富来源与交易目的信息？
- 撰写STR时你会包含哪些关键要素？如何确保报告清晰、可采信？
- 你熟悉哪些数据分析工具？举例说明你如何用SQL或Excel处理多来源数据
- 你如何理解赛马/博彩业务中的金融犯罪风险与责任博彩政策之间的关系？
职位点评
薪资福利72
成长发展66
工作生活55
使命价值80
薪资福利
72中等
JD 明确提供具竞争力的薪酬与福利及发展机会，但未披露具体数字；香港合规分析类岗位整体薪酬处于中上水平。
薪资信号市场水准 (2.5千–4.2万/月)
福利待遇具竞争力的薪酬与福利、充满活力的工作环境、发展机会
成长发展
66中等
岗位处于监管刚需领域，可积累AML调查与数据分析的复合经验，但JD未明确提及培训体系或晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈SQL、Excel、i2 iBase、Analyst's Notebook、KYC、AML、STR
成长机会发展机会（development opportunities）、充满活力的工作环境（dynamic working environment）
业务类型ambiguous
工作生活
55较低
JD 未说明办公模式、工时安排或远程办公可能性，仅提到充满活力的工作环境，WLB 情况需向 HR 确认。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
80较高
岗位直接服务于维护赛事诚信与协助打击非法赌博，机构本身以慈善与社区贡献为定位，工作社会价值清晰。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号维护诚信（preservation of integrity）、打击非法赌博（combatting illegal gambling）、慈善及社区贡献（charities and community contribution）
创新程度稳健跟随主流
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