Watch Jobs
HSBC logo
汇丰
Transaction Monitoring Operations Officer
立即应聘

Transaction Monitoring Operations Officer

发布于 1 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 6.5–9.0万 · AI 参考估算
台北市
其它
本科
全职员工仅现场办公合规
合规
Kyc/Cdd
交易监控
反洗钱 (Aml)
合规风控
英语沟通
金融犯罪调查

值不值得投

73综合评分

综合评分 73

知名外企合规岗，专业成长空间大，工作稳定，WLB一般

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

7.8万

比合规中位数低

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

这家公司招聘很活跃

约 910 个在招 · 其中合规 10 个

市场机会

选择适中

台北 · 合规 · 15 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责执行交易监控操作，通过分析系统生成的警报案例，识别并调查潜在的金融犯罪风险（如洗钱）

你需要依据内部程序和监管要求，对可疑交易进行深入调查，撰写调查报告，并协助完成KYC/CDD更新及跨部门协作，以确保持续符合反洗钱法规

最低要求

教育背景：本科及以上学历

语言能力：具备良好的英语沟通能力
工作经验：拥有AML/CFT（反洗钱/反恐融资）相关经验者优先考虑

工作职责

执行交易监控，审查客户活动，以识别异常或潜在的可疑交易

在指导和培训下，按照内部程序和时限，对分配的警报/案例进行调查
准备清晰、结构化的案例记录，包括调查笔记和摘要，以建立强大的分析和文档技能
支持质量检查，确保调查结果符合内部标准和监管期望
协助后续行动，如KYC/CDD刷新、信息请求（RFI）及其他相关任务，以获得端到端的案件处理经验
与跨职能团队（如前台、运营、区域团队）合作，接触银行不同领域
参与常规风险控制活动，包括外包流程审查，以了解监管要求和控制框架
支持管理报告（MI）的准备，并参与AML相关项目，提供发展和利益相关者管理技能的机会

优先资格

持有由FSC认可的机构颁发的国内或国际AML/CFT专业资格证书

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 汇丰作为全球顶级银行，提供完善的合规培训体系和职业晋升通道
  • 工作内容涉及核心风控领域，专业性强
  • 需持续学习不断变化的反洗钱法规
  • 适合细心严谨、对金融合规感兴趣、具备良好英语能力和抗压能力的求职者

缺点 / 挑战

  • 合规工作压力较大，需严格遵循监管要求，细节繁琐且容错率低

角色解读

  • 可向高级调查员、合规专家、反洗钱经理或风险管理顾问方向发展，也可考取专业证书提升竞争力
  • 负责监控和分析银行交易数据，识别潜在的洗钱或金融犯罪迹象
  • 需要扎实的AML/CFT知识，良好的英语读写能力，以及细致的数据分析与文档记录能力

申请策略

  • 关注汇丰银行的价值观和文化，展示你对合规重要性的理解
  • 准备具体案例说明你如何处理复杂或敏感的信息
  • 突出任何与反洗钱、合规、审计或金融犯罪调查相关的实习或工作经历
  • 强调英语能力和数据处理能力
  • 学习AML/CFT最新法规动态，熟悉常用交易监控系统
  • 如有机会，考取ACAMS或ICA等认证

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
  • 强调逻辑分析过程和对规则的严格遵守
  • 你为什么选择从事反洗钱/合规工作？
  • 请描述一次你发现并处理异常情况的经历
  • 你如何确保在处理大量数据时保持准确性和效率？
  • 你对最新的反洗钱法规有哪些了解？
  • 复习AML基本概念和常见洗钱手法
  • 了解汇丰银行近期的合规新闻或挑战

职位点评

薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值70

薪资福利

75中等

汇丰作为跨国巨头，提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，稳定性高，但JD未明确具体薪资范围。

薪资信号未披露（AI估算：6.5千–9.0万/月）

成长发展

80较高

公司提供系统的培训和指导，有助于积累专业的AML技能和项目管理经验，职业发展路径清晰。

技术前沿主流现代技术
技术栈Transaction Monitoring Systems、Data Analysis
成长机会guidance and training、gain end-to-end case handling experience、develop project and stakeholder management skills
业务类型cost_center

工作生活

60中等

银行合规岗位通常工作节奏稳定，但面临监管压力，可能存在加班情况；JD未明确提及弹性工作制。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

70中等

工作内容直接关联金融安全和合规，具有明确的社会价值和使命感，有助于维护金融体系稳定。

行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号safeguard its customers and the communities、ensure fair outcomes for clients
创新程度稳健跟随主流

汇丰 的其他在招职位

相似职位推荐

菜鸟-运营内控-杭州

阿里巴巴 · 杭州市
AI 估算 · 2.5–4.0万1 小时前发布

Country CDD Analyst

渣打银行 · 天津市
AI 估算 · 1.5–2.5万2 小时前发布

Manager, CDD AML, SME Banking

渣打银行 · 上海市
AI 估算 · 2.5–4.0万2 小时前发布

Team Lead -Compliance Audit

西门子 · 上海市
AI 估算 · 4.5–7.5万3 小时前发布

Business Risk Governance & Internal Control Management Manager

香奈儿 · 台北市
AI 估算 · 18.0–30.0万5 小时前发布

Specialist

友邦保险 · 香港特别行政区
AI 估算 · 2.5–4.0万11 小时前发布

数据和隐私合规资深专家

美团 · 北京市
AI 估算 · 3.5–6.0万1 天前发布

Head of Compliance APAC

爱立信 · 北京市
AI 估算 · 8.0–15.0万3 天前发布
Watch Jobs